浙江省高級(jí)人民法院
浙江省人民檢察院
浙江省公安廳
印發(fā)《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件證據(jù)收集審查判斷工作指引的通知》
浙檢發(fā)訴三字〔2018〕6號(hào)
2018年9月4日
本省各級(jí)人民法院、人民檢察院、公安局（分局）:
現(xiàn)將《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件證據(jù)收集審查判斷工作指引》印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。如執(zhí)行中遇到問題，請(qǐng)分別及時(shí)報(bào)告省高級(jí)法院、省檢察院、省公安廳。
浙江省高級(jí)人民法院 浙江省人民檢察院 浙江省公安廳
2018年9月14日
抄送:最高人民法院，最高人民檢察院，公安部；
省委辦公廳，省人大辦公廳、內(nèi)司委、法制委，省政府辦公廳，省政協(xié)辦公廳、社法委，省委政法委。
浙江省人民檢察院辦公室
2018年9月25日印發(fā)
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件證據(jù)收集審查判斷工作指引
為提高電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件辦案質(zhì)量，根據(jù)相關(guān)法律及司法解釋規(guī)定，結(jié)合我省實(shí)際，制定本指引。
一、一般規(guī)定
第一條 本指引所稱的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，是指犯罪分子以電信通訊、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)手段為傳播方式或媒介，對(duì)被害人發(fā)布虛假信息或設(shè)置騙局，誘使被害人給付錢財(cái)或網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬而遭受損失的犯罪行為。
第二條 證明電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人、被告人身份情況的證據(jù)除身份證，戶籍證明等材料外，還應(yīng)當(dāng)調(diào)取犯罪嫌疑人、被告人的虛擬身份信息，包括網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)信息身份認(rèn)證信息、網(wǎng)絡(luò)社區(qū)登錄密碼等。
第三條 認(rèn)定犯罪嫌疑人、被告人網(wǎng)絡(luò)身份與現(xiàn)實(shí)身份的同一性，可通過核查相關(guān)IP地址、網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)記錄、上網(wǎng)終端歸屬、相關(guān)證人證言以及犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解等進(jìn)行綜合判斷。
第四條 認(rèn)定電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主觀故意的主要證據(jù)是書證、電子證據(jù)、證人證言、犯罪嫌疑人、被告人的供述和辯解及其他有助于判斷主觀故意的材料。
第五條 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主觀故意中的“明知”是指行為人知道或應(yīng)當(dāng)知道其實(shí)施的行為系詐騙犯罪。具有下列身份或行為已被查證屬實(shí)，且犯罪嫌疑人、被告人不能作出合理解釋，可以認(rèn)定其主觀故意為“明知”，確有證據(jù)證明犯罪嫌疑人、被告人不知道其行為系詐騙除外:
（一）行為人系詐騙團(tuán)伙發(fā)起股東、業(yè)務(wù)主管或小組長的；
（二）行為人系詐騙軟件、網(wǎng)站、支付鏈接的研發(fā)、銷售提供者、技術(shù)支持者或維護(hù)者，詐騙話術(shù)劇本編寫者或詐騙技能培訓(xùn)者
（三）行為人具有電信網(wǎng)絡(luò)詐騙前科劣跡的；
（四）撥打電話時(shí)冒充國家工作人員、企事業(yè)單位人員等非真實(shí)身份的；
（五）將電話號(hào)碼使用改號(hào)軟件進(jìn)行更改后撥打電話的；（六）現(xiàn)場查扣到偽基站、改號(hào)軟件等詐騙設(shè)備或工具，或查扣到超過正常數(shù)量的非本人名下通訊工具、手機(jī)卡或資金支付結(jié)算賬戶，銀行卡的；
（七）在行為人實(shí)際控制的車輛、住所或隨身查獲正在發(fā)送詐騙信息的偽基站、貓池、電腦、手機(jī)等電子設(shè)備的；
（八）僅從事?lián)艽螂娫?、發(fā)送短信或發(fā)布虛假廣告等行為而獲取不同尋常的高額或者不等值報(bào)酬的；
（九）行為人知曉所在公司因詐騙客戶被處罰或有同類從業(yè)者因詐騙被刑罰而導(dǎo)致公司更名后繼續(xù)經(jīng)營相同業(yè)務(wù)，仍在該公司工作的；
（十）從事詐騙營銷推廣、銷售或善后業(yè)務(wù)，入職工作時(shí)間在二個(gè)月以上的；
（十一）多次參加交流詐騙經(jīng)營模式、引誘增加被騙客戶、贓款贓物洗錢、處理投訴、善后安撫被害人的業(yè)務(wù)會(huì)議、培訓(xùn)的；
（十二）公安機(jī)關(guān)抓捕時(shí)試圖毀壞電腦、U盤等存儲(chǔ)介質(zhì)，或試圖進(jìn)行格式化等刪除操作，在存儲(chǔ)介質(zhì)中提取到話術(shù)劇本、交易信息、資金往來、客戶信息、財(cái)務(wù)報(bào)表等電子數(shù)據(jù)的；
（十三）其他足以認(rèn)定行為人主觀上明知其行為是詐騙的情形。
第六條 證明詐騙團(tuán)伙的普通成員主觀明知是詐騙行為的，應(yīng)當(dāng)結(jié)合書證（包括但不限于業(yè)績單、話術(shù)劇本，培訓(xùn)記錄、座談會(huì)記錄、工作日記）、電子數(shù)據(jù)（包括但不限于短信記錄、網(wǎng)絡(luò)聊天記錄）、證人證言，同案犯的指認(rèn)及犯罪嫌疑人、被告人供述等證據(jù)綜合認(rèn)定。
證明詐騙團(tuán)伙成員是“明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪”而提供幫助的，應(yīng)當(dāng)結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人的認(rèn)知能力，既往經(jīng)歷，行為次數(shù)和手段，與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪實(shí)施者之間的關(guān)系，獲利情況，是否曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過處罰，是否故意規(guī)避調(diào)查等主客觀因素進(jìn)行綜合分析認(rèn)定。
第七條 證明詐騙團(tuán)伙成員主觀明知從事詐騙行為的時(shí)間點(diǎn)，要遵循嚴(yán)格的證明標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持“事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，排除合理懷疑”的證明要求。
犯罪嫌疑人、被告人供述主觀明知從事詐騙行為的時(shí)間，且得到其他證據(jù)印證；或多次確認(rèn)過主觀明知從事詐騙行為的時(shí)間點(diǎn)，后來翻供否認(rèn)，但不能合理說明翻供原因或者其辯解與其他證據(jù)相矛盾的，應(yīng)當(dāng)采信其原有能得到其他證據(jù)印證的供述，或其多次確認(rèn)的供述。
第八條 證明電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪客觀方面的主要證據(jù)有:
（一）物證及照片，包括電腦、服務(wù)器、偽基站設(shè)備、改號(hào)軟件設(shè)備、手機(jī)、座機(jī)等實(shí)物及照片
（二）書證；主要有:
1.證明詐騙團(tuán)伙發(fā)起成立的書證，如公司注冊(cè)登記材料、公司章程、營業(yè)執(zhí)照、合伙協(xié)議、股東名冊(cè)等；
2.證明詐騎行為實(shí)施的書證，如詐騙話術(shù)劇本、招募他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)的材料，會(huì)議記錄、虛假廣告信息、手機(jī)通話記錄、短信記錄、微信、QQ等聊天記錄，以及術(shù)語清單、托運(yùn)單、倉單、貨單、郵寄單等
3.證明網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營的書證，如網(wǎng)站服務(wù)器運(yùn)營協(xié)議、租賃協(xié)議網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營許可證、網(wǎng)信部門出具的關(guān)于IP地址說明、云服務(wù)器分布點(diǎn)的證明材料；
4.證明詐騙贓款資金往來的書證，如銀行支付憑證、網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬記錄、賬戶交易明細(xì)、現(xiàn)金收支憑證等；
5.證明詐騙贓款分成的書證，如考勤表、工資表、業(yè)績單等；
（三）報(bào)案記錄、投訴記錄、投案記錄、破案報(bào)告等能證明案情及相關(guān)情況的書面材料；
（四）涉案銀行卡、資金支付結(jié)算賬戶、詐騙設(shè)備工具及其他涉案物品的扣押清單；
（五）證人證言，包括偵查人員的證言以及技術(shù)專家對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)信息等專業(yè)性問題所作的情況說明；
（六）被害人陳述；
（七）犯罪嫌疑人、被告人的供述和辯解；
（八）辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)筆錄及其照片，包括但不限于犯罪嫌疑人之間的辨認(rèn)和犯罪嫌疑人對(duì)涉案賬戶、詐騙設(shè)備工具的指認(rèn)情況；
（九）現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查筆錄及照片、錄像、現(xiàn)場制圖，包括對(duì)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)及對(duì)人身，物品的檢查筆錄；
（十）視聽資料，包括監(jiān)控視頻，錄音、錄像光盤等；
（十一）電子數(shù)據(jù)，包括“木馬”程序、“釣魚軟件”、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)聊天記錄、手機(jī)數(shù)據(jù)、電子簽名等；
（十二）其他能證明電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪客觀方面的證據(jù)。
第九條 偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)出具由兩名偵查人員署名并加蓋偵查機(jī)關(guān)印章的案件偵破經(jīng)過說明。
案件偵破經(jīng)過說明應(yīng)當(dāng)詳細(xì)寫明案件來源情況、確定犯罪嫌疑人及偵破案件的方法和過程，以及犯罪嫌疑人到案時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過及到案順序等內(nèi)容。
對(duì)于通過秘密偵查，技術(shù)偵查手段偵破的案件，有關(guān)秘密偵查、技術(shù)偵查材料，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)歸入保密卷隨案移送檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)認(rèn)為有必要就秘密偵查、技術(shù)偵查情況作出說明的，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)單獨(dú)提供書面說明材料。
第十條 犯罪嫌疑人、被告人自首的，檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)審查其投案經(jīng)過以及是否在規(guī)定期限內(nèi)投案。
犯罪嫌疑人，被告人檢舉揭發(fā)他人違法犯罪情況，特別是愿意積極協(xié)助抓獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙主犯的，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)積極偵查核實(shí)。
第十一條 對(duì)未成年犯罪嫌疑人、被害人進(jìn)行訊問，詢問的，應(yīng)當(dāng)按照刑事訴訟法中特別程序的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十二條 辦案人員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)物證、書證、電子數(shù)據(jù)等客觀性證據(jù)的收集、固定、挖掘與審查、判斷、運(yùn)用。
第十三條 嚴(yán)格遵循法定程序收集、提取和固定證據(jù)。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)審查或?qū)徖恚_認(rèn)或不能排除存在非法取證情形的，對(duì)有關(guān)非法證據(jù)應(yīng)當(dāng)子以排除
二、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件中各類證據(jù)的收集、審查、判斷
（一）物證、書證
第十四條 提取、扣押物證、書證的偵查人員不得少于二人，并應(yīng)持有相關(guān)法律文書及偵查人員工作證件。對(duì)于提取、扣押的物證、書證應(yīng)當(dāng)會(huì)同在場見證人和被提取、扣押物證的持有人進(jìn)行查點(diǎn)確認(rèn)，當(dāng)場開列扣押物品清單，寫明物品的名稱、編號(hào)規(guī)格、數(shù)量、特征及來源，由偵查人員、見證人和持有人簽名或者蓋章，必要時(shí)以拍照、錄像固定。
第十五條 對(duì)有條件提取的原始儲(chǔ)存介質(zhì)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行扣押并封存，確保在不解除原始封存狀態(tài)下，無法對(duì)儲(chǔ)存介質(zhì)內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)行增加、刪除、修改
第十六條 偵查機(jī)關(guān)調(diào)取銀行交易記錄、支付轉(zhuǎn)賬記錄、通話通信記錄，一般應(yīng)當(dāng)加蓋書證出具單位印章；從公安機(jī)關(guān)入駐的反詐中心內(nèi)銀行調(diào)取的交易記錄，加蓋反詐中心印章或銀行專用業(yè)務(wù)印章的可以作為書證使用；從銀行調(diào)取的電子數(shù)據(jù)，可以在調(diào)取證據(jù)通知書回執(zhí)上注明文件大小、文件名稱、最后修改時(shí)間等信息。對(duì)于涉案的銀行卡、支付寶、財(cái)付通等支付結(jié)算工具內(nèi)的資金，應(yīng)當(dāng)及時(shí)查詢、凍結(jié)、止付。
第十七條 偵查機(jī)關(guān)提取通話記錄，應(yīng)當(dāng)有通訊雙方號(hào)碼主叫被叫、通話時(shí)長，通話時(shí)間等信息；提取轉(zhuǎn)賬交易記錄，應(yīng)當(dāng)有交易雙方賬號(hào)、交易金額、交易時(shí)間等信息；提取網(wǎng)絡(luò)聊天記錄，應(yīng)當(dāng)有聊天者虛擬身份、時(shí)間以及傳輸文件等信息。
第十八條 重視物證、書證在定罪體系中的證明作用，特別注重運(yùn)用經(jīng)營賬本、財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)績表單、銀行記錄、書面合同、話術(shù)資料、會(huì)議記錄、通訊記錄等書證來證明犯罪。注重審查用于記錄犯罪數(shù)額、分贓數(shù)額的賬本、業(yè)績表等是否與犯罪嫌疑人、被告人供述、轉(zhuǎn)賬記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)相印證
（二）勘驗(yàn)、檢查、搜查、辨認(rèn)筆錄
第十九條 偵查機(jī)關(guān)在詐騙活動(dòng)場所抓獲犯罪嫌疑人的，應(yīng)當(dāng)注重保護(hù)現(xiàn)場證據(jù)，對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行勘驗(yàn)、檢查，制作勘驗(yàn)、檢查筆錄時(shí)，有條件的應(yīng)當(dāng)進(jìn)行同步錄音錄像。偵查機(jī)關(guān)對(duì)犯罪所用的服務(wù)器進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)、檢查時(shí)，有條件的應(yīng)當(dāng)進(jìn)行同步錄音錄像。
第二十條 現(xiàn)場提取的物證、書證應(yīng)當(dāng)在現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查筆錄中有反映并附有扣押物品清單、照片；從犯罪嫌疑人隨身、住處或其供述、指認(rèn)的場所發(fā)現(xiàn)并提取的物證、書證以及從第三人處提取的物證、書證均應(yīng)當(dāng)附有人身檢查筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄并附扣押物品清單、照片。
扣押物品清單應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記錄被扣押物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量特征及來源等，并由偵查人員、物品持有人和見證人簽名或者蓋章。
第二十一條 偵查機(jī)關(guān)在對(duì)犯罪嫌疑人的身體、物品、處所和其他有關(guān)地方進(jìn)行搜查時(shí)，應(yīng)持搜查證。在搜查中應(yīng)全面、細(xì)致，及時(shí)提取、扣押可疑的物證、書證，并制作搜查筆錄，由偵查人員、被搜查人員或其家屬、鄰居或者其他見證人簽名或者蓋章，對(duì)與案件無關(guān)的物品應(yīng)及時(shí)發(fā)還。
（三）電子數(shù)據(jù)
第二十二條 收集、提取、保存電子數(shù)據(jù)，應(yīng)當(dāng)由兩名以上具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)的偵查人員依照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行提取，并制作提取筆錄、清單。提取筆錄、清單應(yīng)當(dāng)注明電子數(shù)據(jù)的名稱、類別、文件格式，并由偵查人員、數(shù)據(jù)持有人簽名或蓋章。數(shù)據(jù)持有人無法簽名或者拒絕簽名的，應(yīng)當(dāng)在筆錄中注明，由見證人簽名或者蓋章。沒有符合條件的人員擔(dān)任見證人的，應(yīng)當(dāng)在筆錄中注明，并對(duì)相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行錄像。
第二十三條 對(duì)原始存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)檢查時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)原始存儲(chǔ)介質(zhì)拆封過程進(jìn)行錄像，并通過寫保護(hù)設(shè)備接入到檢查設(shè)備，制作電子數(shù)據(jù)備份，同時(shí)計(jì)算電子數(shù)據(jù)的完整性校驗(yàn)值。
第二十四條 應(yīng)當(dāng)及時(shí)對(duì)被扣押的手機(jī)、電腦及其他技術(shù)設(shè)備等存儲(chǔ)介質(zhì)提取與案件有關(guān)的電子數(shù)據(jù)，包括短信、圖片、微信、QQ聊天記錄、通話記錄，支付寶、財(cái)付通、網(wǎng)銀等交易記錄網(wǎng)站頁面、IP地址、MAC地址、上網(wǎng)記錄、電子郵件、電子賬冊(cè)等數(shù)據(jù)。對(duì)案件定罪量刑起關(guān)鍵作用的錄音包等錄音內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)化為一定的媒介儲(chǔ)存在案。
第二十五條 原始存儲(chǔ)介質(zhì)不便提取、扣押、封存的，應(yīng)及時(shí)提取原始存儲(chǔ)介質(zhì)內(nèi)的涉案電子數(shù)據(jù)，并注明原始存儲(chǔ)介質(zhì)存放地點(diǎn)、不能提取、扣押的原因。
對(duì)于原始存儲(chǔ)介質(zhì)位于境外或遠(yuǎn)程計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)上的涉案電子數(shù)據(jù)，可以通過網(wǎng)絡(luò)在線提取電子數(shù)據(jù)，應(yīng)當(dāng)注明網(wǎng)絡(luò)在線提取電子數(shù)據(jù)情況以及電子數(shù)據(jù)來源的真實(shí)性。
通過數(shù)據(jù)恢復(fù)，破解等技術(shù)方式獲取被存儲(chǔ)介質(zhì)內(nèi)被刪除、隱藏或者加密的電子數(shù)據(jù)，應(yīng)當(dāng)對(duì)恢復(fù)、破解過程和方法作出說明。
案件初查過程中收集，提取、封存的電子數(shù)據(jù)，可以作為訴訟證據(jù)使用
第二十六條 在無法封存、無法備份或無法使用寫保護(hù)設(shè)備等可能導(dǎo)致電子數(shù)據(jù)被增加、刪除、修改的情況下，一般應(yīng)當(dāng)對(duì)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行扣押、電子數(shù)據(jù)進(jìn)行提取以及電子設(shè)備、電子數(shù)據(jù)進(jìn)行指認(rèn)等過程進(jìn)行錄音錄像。但犯罪嫌疑人正在銷毀電子數(shù)據(jù)或犯罪用電腦裝有還原精靈、啟動(dòng)U盤等情況，偵查員來不及錄音錄像，或者來不及等到專業(yè)人員到場進(jìn)行現(xiàn)場勘查，搜集到的電子數(shù)據(jù)，應(yīng)出具證據(jù)來源說明。
第二十七條 向電商平臺(tái)等數(shù)據(jù)提供者調(diào)取電子數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向數(shù)據(jù)提供者詳細(xì)說明需要調(diào)取的電子數(shù)據(jù)的起始時(shí)間、格式種類等限定條件。電子數(shù)據(jù)涉及云服務(wù)器的，應(yīng)調(diào)取云服務(wù)器分布點(diǎn)的相關(guān)明材料。
第二十八條 偵查機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)可以在專業(yè)技術(shù)人員的輔助下對(duì)電子數(shù)據(jù)進(jìn)行篩查或統(tǒng)計(jì)，增強(qiáng)庭審環(huán)節(jié)示證、質(zhì)證的針對(duì)性。
專業(yè)技術(shù)人員輔助對(duì)電子數(shù)據(jù)進(jìn)行篩查或統(tǒng)計(jì)的，應(yīng)當(dāng)說明篩查的原理，并將專業(yè)技術(shù)人員的身份、職稱、專業(yè)背景、聯(lián)系方式等情況附卷。
對(duì)電子數(shù)據(jù)涉及的專門性問題難以確定的，由司法鑒定機(jī)構(gòu)出具鑒定意見，或者由公安部指定的機(jī)構(gòu)出具檢驗(yàn)報(bào)告
第二十九條 對(duì)同一事項(xiàng)存在多份鑒定意見、檢驗(yàn)報(bào)告，且鑒定意見、檢驗(yàn)報(bào)告之間內(nèi)容差異較大的；對(duì)鑒定意見或檢驗(yàn)報(bào)告中檢材的可鑒定條件、鑒定依據(jù)、論證分析過程有較大爭議的；對(duì)鑒定或檢驗(yàn)過程的合法性有異議的；控辯雙方認(rèn)為有必要申請(qǐng)鑒定人或有專門知識(shí)的人出庭的，審判機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)通知鑒定人或有專門知識(shí)的人出庭作證。
第三十條 鑒定人或有專門知識(shí)的人有正當(dāng)理由不能出庭的，審判機(jī)關(guān)可以根據(jù)情況決定延期審理。經(jīng)審判機(jī)關(guān)通知，鑒定人拒不出庭的，鑒定意見不得作為定案的依據(jù)。有專門知識(shí)的人當(dāng)庭對(duì)鑒定意見提出質(zhì)疑，鑒定人能夠做出合理解釋，并與相關(guān)證據(jù)印證的，可以采信鑒定意見；不能做出合理解釋，無法確定鑒定意見可靠性的，有關(guān)鑒定意見不能作為定案依據(jù)。
第三十一條 檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)審查電子數(shù)據(jù)，應(yīng)當(dāng)結(jié)合案件其他證據(jù)，按照最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理刑事案件收集提取和審查判斷電子數(shù)據(jù)若干問題的規(guī)定》第二十二至二十四條規(guī)定的方式審查其真實(shí)性完整性和合法性。
第三十二條 電子數(shù)據(jù)收集、提取程序存在瑕疵，經(jīng)補(bǔ)正或者作出合理解釋的，可以采用；不能補(bǔ)正或者作出合理解釋的，不得作為定案的依據(jù)。
檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)經(jīng)審查確認(rèn)電子數(shù)據(jù)有增加、刪除、修改等情形，不能確定電子數(shù)據(jù)真實(shí)性，或電子數(shù)據(jù)系篡改、偽造，無法確定真?zhèn)蔚模坏米鳛槎ò傅囊罁?jù)。
（四）被害人陳述
第三十三條 詢問被害人，應(yīng)當(dāng)記錄以下信息：
（一）被害人身份。包括自然身份信息和網(wǎng)絡(luò)虛擬身份信息重點(diǎn)查明是否為殘疾人、老年人、未成年人、在校學(xué)生、喪失勞動(dòng)能力的人或者重病患者的親屬；
（二）報(bào)案的情況。未報(bào)案的，詢問未報(bào)案的原因；報(bào)過案的，應(yīng)當(dāng)調(diào)取之前的報(bào)案記錄，也可重新制作報(bào)案筆錄并注明之前報(bào)案情況；
（三）被騙的經(jīng)過。包括被害人被騙的始末、交流溝通、心理變化及遭受損失的經(jīng)過、涉及網(wǎng)絡(luò)通訊工具、網(wǎng)頁網(wǎng)址信息支付結(jié)算工具以及是否造成被害人及其近親屬自殺、死亡或者精神失常后果等情況。有條件的，應(yīng)當(dāng)讓被害人操作演示被騙經(jīng)過并進(jìn)行拍照或錄像固定；由偵查人員操作被騙流程的，應(yīng)當(dāng)將流程經(jīng)過交被害人核實(shí)。
被害人為外國籍的，應(yīng)審查被害人身份信息、筆錄內(nèi)容的原件及翻譯件、翻譯人員信息等是否完備。
第三十四條 被害人數(shù)量在百人以內(nèi)的，應(yīng)當(dāng)對(duì)所有被害人進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并制作筆錄。確因客觀原因無法聯(lián)系上被害人，或被害人拒絕作證的，應(yīng)當(dāng)記錄在案
第三十五條 被害人數(shù)量超過百人，且書證、電子證據(jù)等證據(jù)充足，已能查明各犯罪嫌疑人的詐騙行為、詐騙數(shù)額等犯罪事實(shí)，對(duì)被害人進(jìn)行抽樣取證不影響對(duì)各犯罪嫌疑人具體行為及詐騙數(shù)額的認(rèn)定的，可以進(jìn)行抽樣取證。但因物證、書證、電子數(shù)據(jù)等客觀性證據(jù)不充足，只能依靠被害人陳述來認(rèn)定詐騙金額的案件除外。
對(duì)于只能依靠被害人陳述認(rèn)定詐騙金額的案件，應(yīng)當(dāng)根據(jù)網(wǎng)上投訴記錄、聊天記錄、交易記錄、財(cái)務(wù)記錄等信息盡可能尋找并聯(lián)系被害人進(jìn)行調(diào)查取證。
第三十六條 對(duì)被害人進(jìn)行抽樣取證，應(yīng)該重點(diǎn)選取被騙資金量大、空間距離相對(duì)較近、被害特殊群體、已經(jīng)報(bào)案或涉案方法有代表性的被害人作為證據(jù)樣本。
偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)被害人數(shù)量抽樣情況進(jìn)行詳細(xì)論證和說明檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)審查認(rèn)為抽樣情況不具有科學(xué)性、代表性或全面性的，可以要求偵查機(jī)關(guān)進(jìn)行補(bǔ)充取證，涉及案件定罪量刑的，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)充取證。
第三十七條 制作被害人陳述，偵查機(jī)關(guān)可以設(shè)置和使用詢問模板，但制作抽樣取證的被害人陳述除外。
被害人不愿配合偵查機(jī)關(guān)制作詢問筆錄的，可要求被害人以自書材料的形式提供陳述。偵查人員應(yīng)當(dāng)將自書材料的格式告知被害人，并告知被害人在訴訟中的權(quán)利和義務(wù)，被害人應(yīng)當(dāng)在自書材料上逐頁簽字、捺印。
偵查機(jī)關(guān)收到被害人自書材料后，應(yīng)當(dāng)在首頁右上方寫明“于某年某月某日收到”并簽名。合法的被害人自書材料應(yīng)當(dāng)作為訴訟證據(jù)使用。
第三十八條 制作被害人陳述，應(yīng)當(dāng)在法律規(guī)定的地點(diǎn)進(jìn)行。采用異地協(xié)查方式取證的，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)向異地公安機(jī)關(guān)提供被詢問人身份情況、詢問提綱或詢問模板，并附上工作過程說明
第三十九條 遠(yuǎn)程詢問被害人的，應(yīng)當(dāng)按照最高人民法院最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
第四十條 被害人能提供相關(guān)被害證明材料的，偵查人員應(yīng)當(dāng)記錄并調(diào)取作為訴訟證據(jù)使用。被害人陳述提供證據(jù)線索的，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)線索挖掘、收集、調(diào)取、扣押相關(guān)涉案的物證書證、電子數(shù)據(jù)等。
第四十一條 被相同詐騙模式欺騙的被害人無法提供與被詐騙時(shí)相關(guān)的網(wǎng)站、鏈接等證明材料的，在其有詳細(xì)被騙陳述之后可將同案已經(jīng)報(bào)案的其他被害人陳述的上述證明材料交由該被害人閱看、確認(rèn)、核實(shí)。
（五）犯罪嫌疑人、被告人的供述或辯解
第四十二條 犯罪嫌疑人被刑事拘留后，應(yīng)當(dāng)立即送看守所羈押，至遲不得超過24小時(shí)。非出于指認(rèn)犯罪現(xiàn)場、追繳贓款物等辦案需要，不得將犯罪嫌疑人提押出所。
第四十三條 訊問犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)完整地訊問并記錄以下信息:
（一）犯罪嫌疑人姓名、年齡、民族、籍貫、職業(yè)、戶籍、住址、身份證號(hào)碼等信息；
（二）犯罪嫌疑人持有使用的QQ、微信、陌陌、財(cái)付通、支付寶、微博等社交軟件工具的賬號(hào)、昵稱、密碼等虛擬身份信息；
（三）犯罪嫌疑人前科、家庭成員、犯罪時(shí)的住址、工作單位，有無信息技術(shù)知識(shí)背景，是否屬于專業(yè)人員網(wǎng)絡(luò)犯罪等情況；
（四）犯罪嫌疑人在網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)中使用過的作案工具，包括電腦、手機(jī)等硬件設(shè)備；利用第三方網(wǎng)絡(luò)平合或通過第三方服務(wù)器自行建立的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)；網(wǎng)絡(luò)社交軟件工具QQ，微信微博、陌陌、阿里旺旺、Twitter Facebook、直播平臺(tái)等；網(wǎng)絡(luò)快捷支付工具支付寶、財(cái)付通、ApplePay、網(wǎng)銀賬戶等；
（五）犯罪嫌疑人實(shí)施詐騙犯罪的經(jīng)過、主觀明知的起始時(shí)間、獲取、占有財(cái)物的方式、資金流向、收入提成情況等。有條件的，應(yīng)當(dāng)讓犯罪嫌疑人操作演示作案經(jīng)過并進(jìn)行錄像或截圖保存；由偵查人員操作的，應(yīng)當(dāng)將操作經(jīng)過交犯罪嫌疑人核對(duì)確認(rèn)對(duì)于共同犯罪的案件，應(yīng)當(dāng)訊問并記錄犯罪嫌疑人與其他同案犯各自在共同犯罪中所處的地位和作用情況、共謀和聯(lián)絡(luò)情況、作案方式情況、分工協(xié)作情況、分提成情況等。
第四十四條 犯罪嫌疑人提供證據(jù)線索的，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪嫌疑人的供述及時(shí)挖掘和提取相關(guān)物證作案工具、書證、電子數(shù)據(jù)等材料。
第四十五條 對(duì)主要犯罪嫌疑人的訊問及指認(rèn)犯罪現(xiàn)場、指認(rèn)作案工具等偵查活動(dòng)，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)此進(jìn)行同步錄音錄像、拍照固定。
第四十六條 檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)重視對(duì)犯罪嫌疑人被告人供述或辯解的合法性審查、判斷。犯罪嫌疑人、被告人提供偵查機(jī)關(guān)采取刑訊逼供等非法取證線索的、檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)予以調(diào)查核實(shí)。
（六）技術(shù)查措施
第四十七條 對(duì)于技術(shù)含量高、詐騙手段隱蔽、波及面廣、社會(huì)影響大的嚴(yán)重危害社會(huì)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，確有必要依據(jù)刑事訴訟法第一百四十八條的規(guī)定采取技術(shù)偵查措施的，應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過嚴(yán)格的批準(zhǔn)手續(xù)。
第四十八條 偵查機(jī)關(guān)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件采取技術(shù)偵查措施，應(yīng)當(dāng)注重監(jiān)控犯罪與證據(jù)收集的同步性
采取技術(shù)偵查措施收集的證據(jù)材料應(yīng)標(biāo)注密級(jí)獨(dú)立成卷并隨案移送，批準(zhǔn)采取技術(shù)偵查措施的法律文書應(yīng)體現(xiàn)技術(shù)偵查措施種類、適用對(duì)象和執(zhí)行期限。
第四十九條 對(duì)犯罪嫌疑人采取監(jiān)聽措施的，將監(jiān)聽錄音作為技術(shù)偵查證據(jù)材料使用的，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)選取能夠證明犯罪過程重要環(huán)節(jié)，核心事實(shí)，關(guān)鍵內(nèi)容的監(jiān)聽錄音，轉(zhuǎn)換成書面材料，并標(biāo)注重要內(nèi)容的起止時(shí)間，由經(jīng)辦人簽名并加蓋印章，與同步錄音光盤一并移送供檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)審查、判斷。
第五十條 技術(shù)偵查證據(jù)材料，經(jīng)當(dāng)庭出示、辨認(rèn)、質(zhì)證等法庭調(diào)查程序查證屬實(shí)的，可以作為定案根據(jù)。需要對(duì)技術(shù)偵查證據(jù)材料進(jìn)行鑒定的，按照有關(guān)法律規(guī)定，指派或者委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行。
第五十一條 對(duì)技術(shù)偵查證據(jù)材料當(dāng)庭質(zhì)證的，除司法機(jī)關(guān)工作人員、當(dāng)事人和辯護(hù)律師外，其他訴訟參與人需要參加的應(yīng)當(dāng)簽署保密承諾書，明確泄露技術(shù)偵查證據(jù)內(nèi)容的法律責(zé)任經(jīng)審判機(jī)關(guān)許可并通知，辯護(hù)律師、被告人參加技術(shù)偵查證據(jù)材料庭外核實(shí)的，也應(yīng)簽署保密承諾書，并另行向?qū)徟袡C(jī)關(guān)提交書面質(zhì)證意見。
第五十二條 其他涉及技術(shù)偵查具體內(nèi)容的，按照《關(guān)于刑事訴訟中技術(shù)偵查證據(jù)材料使用若干問題的指導(dǎo)意見》（浙高法〔2018］45號(hào)）執(zhí)行。
三、附則
第五十三條本指引自下發(fā)之日起執(zhí)行。法律、司法解釋、上級(jí)有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定的，按法律、司法解釋、上級(jí)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。